Arrestato un uomo di Irvine per appropriazione indebita di 2,5 milioni di dollari dal suo ex datore di lavoro, KBS

Dec 28, 2023

SANTA ANA, California – Un ex dirigente di un'agenzia immobiliare commerciale della Contea di Orange è stato arrestato oggi con una denuncia penale federale relativa ad un piano decennale in cui ha rubato 2,5 milioni di dollari presentando fatture fittizie per società controllate dalla sua famiglia e dai suoi amici i cui servizi non furono mai eseguiti.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Varun Aggarwal , 40 anni, di Irvine, California, è stato arrestato questa mattina da agenti speciali dell'FBI. La sua prima apparizione è prevista questo pomeriggio davanti al tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Santa Ana. Aggarwal è accusato di frode postale e di frode telematica.

Secondo una dichiarazione giurata depositata insieme alla denuncia che è stata aperta oggi, a partire almeno dal 2012 e proseguendo fino a gennaio 2022, Aggarwal ha utilizzato la sua posizione presso KBS Realty Advisors con sede a Newport Beach per appropriarsi indebitamente del denaro del suo datore di lavoro.

Durante il suo mandato decennale presso KBS, Aggarwal ha lavorato nel dipartimento di audit interno dell'azienda, raggiungendo il livello di direttore del dipartimento. In qualità di membro del gruppo contabile dell'azienda, Aggarwal conosceva perfettamente le politiche e le procedure di KBS per i pagamenti ai fornitori. Aggarwal ha utilizzato la sua conoscenza delle politiche e delle procedure di KBS per chiedere ai suoi amici e alla sua famiglia di svolgere lavori a contratto per i suoi gruppi presso KBS.

Dopo che molte di queste società sono diventate fornitori approvati per KBS, Aggarwal ha utilizzato questi fornitori approvati per presentare fatture fraudolente per servizi di consulenza che non erano stati forniti per la società, sostiene la denuncia. Quindi ha incanalato i pagamenti delle fatture da KBS ai propri conti bancari – attraverso i fornitori approvati – a volte senza informare i venditori che le fatture e i pagamenti sulle fatture erano a suo vantaggio.

Aggarwal si è dimesso da KBS nel gennaio 2022 dopo che la società ha iniziato a indagare sulle fatture, afferma la dichiarazione giurata.

Un esame dei registri aziendali, bancari e fiscali mostra che Aggarwal, utilizzando circa sei venditori, ha rubato circa $ 2.601.246 da KBS tra il 1 gennaio 2012 e il 13 gennaio 2022, secondo la dichiarazione giurata.

Una denuncia contiene accuse secondo cui un imputato ha commesso un crimine. Ogni imputato è presunto innocente fino a quando e a meno che non venga dimostrata la sua colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.

Se condannato per entrambi i capi di imputazione, Aggarwal rischierebbe una pena massima legale di 40 anni in una prigione federale.

L'FBI ha indagato su questo caso.

L'assistente procuratore degli Stati Uniti Brett A. Sagel della filiale di Santa Ana sta portando avanti questo caso.